حوادث
![درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري]()
درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي ضواحي مراكش، بشبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها مواطن جزائري.
وذكرت مصادر محلية، أن القضية بدأ البحث فيها بعدما قاد تفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مرتبط بشركة عقارية، إلى ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم. مشيرة إلى أن السائق كشف خلال الإستماع اليه، عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري، يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة. كما أقرّ السائق أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفة.
وأضافت المصادر، أن التحقيق أدى إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم، وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي الذي تجري الأبحاث بشأنه.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 14:22 الشيات لـ"ولو": لا توجد عداوة بين المغرب والصين في قضية الوحدة الترابية للبلدين
- 14:02 "أرض النور والمستقبل":الخبير جون ماري هيدت يقدم كتابه الجديد حول الصحراء المغربية بجنيف
- 13:44 بعد ضجة رسوم الدخول.. مسؤول من مسجد الحسن الثاني يوضح
- 13:30 مستجدات قضية التحرش الجماعي بفتاة في طنجة
- 13:16 إسبانيا.. 10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين
- 13:12 زيارة سفير فرنسا للأقاليم الجنوبية تصيب الجزائر بـ"السعار"
- 12:50 دوريات وعمليات تمشيط لمواجهة مافيا الهجرة السرية ببوابة الصحراء