-
01:26
-
21:27
-
08:05
-
02:00
-
23:35
-
21:27
-
18:00
-
17:23
-
09:57
كلمات مفاتيح : الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
عزز المغرب وفرنسا تعاونهما في مواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، عبر توقيع اتفاق جديد لتبادل المعلومات والخبرات التشغيلية. وحسب بيان مشترك، يهدف الاتفاق إلى تسهيل......
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية باشرت تحقيقات موسعة بشأن تدفقات نقدية مشبوهة تسللت إلى صفقات تفويت أصول تجارية (fonds de commerce)......
أفادت مصادر متطابقة بأن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، باشرت أبحاثاً موسعة بشأن شبهات......
شهدت أنشطة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024، تطوراً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عالجت ما مجموعه 8103 تصريحاً بالإشتباه، مسجلة ارتفاعًا......
علم موقع "ولو"، أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعت إيقاع أبحاثها الجارية بالتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف حول شبهات تبييض أموال بواسطة......
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقًا في سلسلة من التحويلات المالية الضخمة الواردة من الخارج، وذلك بعد تلقيها تقارير من ثلاثة بنوك محلية تشير إلى وجود معاملات......
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تقرير لها الذي تسملّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، الخميس 12 دجنبر 2024، أنه تمت إحالة 71 ملفاً على وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية......
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات......
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي قدمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن زيادة ملحوظة في العمليات غير......