Palabras clave: Cumplimiento
El banco estatal turco Halkbank ha contratado a la firma internacional de consultoría Ernst & Young para realizar una revisión independiente de sus políticas de cumplimiento relacionadas con sanciones internacionales y prevención del lavado de dinero. La medida se produce......
Glovo ha cerrado sus siete dark stores en Marruecos, citando el cumplimiento de nuevas regulaciones recientemente introducidas por el Consejo de Competencia, según fuentes de la compañía. Los cierres afectan a ubicaciones en Tánger, Mohammedia, Casablanca, Dar Bouazza y Marrakech.......
El sector de los dispositivos médicos se encuentra bajo una mayor vigilancia regulatoria, con inspecciones sorpresa realizadas en las instalaciones de varias empresas operadoras del mercado. En un comunicado publicado el pasado viernes, el Competition Council anunció que llevó a......
La empresa petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), ha limitado en las últimas dos semanas la venta de crudo únicamente a compañías que poseen licencias individuales emitidas por Estados Unidos, restringiendo así las exportaciones......
Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para saldar las obligaciones pendientes de agua en virtud del Tratado de Aguas de 1944, un acuerdo fundamental que regula la distribución de los ríos entre ambas naciones. El entendimiento abarca tanto el ciclo actual como el déficit......
Marines patrullando las calles de Los Ángeles. Oficiales de inmigración ingresando a juzgados y restaurantes. Una prohibición de viajes desde casi 20 países. Estas realidades reflejan la visión de Stephen Miller, subjefe de personal y arquitecto de las políticas......
Barcelona se enfrenta a graves repercusiones por parte de la UEFA, incluida la posibilidad de una deducción de puntos, tras alegaciones de violaciones repetidas de las normas financieras. Joan Laporta, el presidente del club, presenció cómo Barcelona fue multado con 500,000 euros......
Si resides en España, es crucial comprender las implicaciones fiscales y asegurarte de cumplir con las regulaciones para evitar multas o consecuencias peores. La agencia tributaria española, conocida como Hacienda, emplea diversos métodos para descubrir discrepancias en las declaraciones......
El Consulado General de Marruecos en Yeda ha emitido un aviso crítico para los ciudadanos marroquíes sobre las estrictas regulaciones de entrada y residencia en Arabia Saudita durante la próxima temporada de Hajj. Este anuncio se produce mientras las autoridades saudíes implementan......