Advertising

Mots-clés : ANRF


Blanchiment d’argent : deux sociétés visées à Casablanca

À Casablanca, deux sociétés de location de voitures font l’objet d’une enquête approfondie de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) pour soupçons de blanchiment d’argent. L’alerte a été donnée......

L’ANRF cible des acquisitions immobilières suspectes à Casablanca et Tanger

L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) mène actuellement des investigations poussées autour de l’acquisition de projets immobiliers dits « en difficulté », particulièrement dans les villes de Casablanca et de Tanger. Ces projets,......

Trafic de prêts : les entrepreneurs de Casablanca pris au piège

Les pratiques douteuses des réseaux de trafic de prêts fragilisent de nombreux entrepreneurs et commerçants. Des saisies de biens et des emprisonnements sont devenus des conséquences récurrentes pour les victimes de ces escroqueries. Des enquêtes récentes......

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme : 71 dossiers transmis aux parquets en 2023

Les autorités marocaines intensifient leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme en témoignent les derniers chiffres communiqués par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). En 2023, l’ANRF a transmis 71......

Le Maroc renforce sa surveillance financières à l’approche du nouvel an pour lutter contre le blanchiment d’argent

À l’approche des festivités du nouvel an, les autorités marocaines intensifient leurs efforts pour lutter contre les tentatives de blanchiment d’argent, en particulier dans les casinos situés dans plusieurs régions du Royaume. Dans ce cadre, la coordination......