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Mots-clés : Blanchiment
Le Maroc poursuit le renforcement de sa coopération internationale en matière de lutte contre les circuits financiers illicites. À l’occasion de la 5e conférence ministérielle « No Money For Terror », organisée mardi à Paris dans le cadre......
La justice du Nigeria a prononcé une lourde condamnation contre l’ancien ministre de l’Énergie Saleh Mamman, reconnu coupable dans une vaste affaire de blanchiment d’argent et de détournement de fonds liés à des projets énergétiques publics. La......
Les services de contrôle de Office des changes ont lancé une série d’investigations visant plusieurs entreprises marocaines soupçonnées d’irrégularités dans leurs opérations d’exportation vers des pays européens. Ces enquêtes......
Les services de la Brigade nationale relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects ont lancé une vaste offensive contre des réseaux structurés spécialisés dans le blanchiment de l’or au Maroc. Ces opérations visent à démanteler......
Le procès des contrats de masques durant la pandémie vient de basculer dans une dimension purement politique. Ce mercredi 29 avril 2026, l’homme d’affaires Víctor de Aldama, figure centrale du dossier, a brisé le silence devant les magistrats de Madrid. Ses déclarations,......
Une vaste enquête douanière secoue actuellement le secteur de l’import-export au Maroc, après la détection de transactions commerciales suspectes estimées à plus de 930 millions de dirhams. Les directions régionales des douanes de Casablanca, Tanger......
Une vaste enquête judiciaire en France a révélé un réseau sophistiqué de fraude dans le secteur du transport sanitaire, dont les fonds détournés auraient été investis dans l’immobilier au Maroc. Cette affaire met en lumière......
Le chanteur et rappeur congolais Gims a été placé en garde à vue en France dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de blanchiment en bande organisée. L’information a été confirmée par le parquet national anti-criminalité......
Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont procédé, lundi 23 février, à l’interpellation à Martil d’un ressortissant néerlandais âgé de 54 ans, visé par un mandat d’arrêt......