Advertising

Mots-clés : Blanchiment


Blanchiment d’argent : un réseau sophistiqué démantelé aux abords de Casablanca

Une enquête d’envergure menée par l’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) révèle les rouages d’un vaste réseau de blanchiment d’argent opérant depuis la périphérie de la capitale économique......

Kylian Mbappé visé par une enquête à Paris

Une enquête judiciaire a été ouverte à Paris concernant des paiements suspects effectués par Kylian Mbappé à l’attention de cinq policiers chargés de la protection des équipes de France de football, a confirmé jeudi le parquet......

L'Algérie reste sur la liste grise du GAFI : des efforts attendus contre le blanchiment d’argent

Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a publié une mise à jour de sa « liste grise », confirmant le maintien de l’Algérie......

Le secteur bancaire marocain résiste et se renforce

Le secteur bancaire marocain continue de démontrer sa robustesse face aux défis économiques, selon le dernier rapport du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), réuni à Rabat sous l’égide de Bank Al-Maghrib. Réuni......

Justice au Maroc : Abdellatif Ouahbi clarifie sa position sur les contrats, la mendicité et la vie privée

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a profité d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants pour faire le point sur plusieurs sujets sensibles qui alimentent le débat public au Maroc, notamment la rédaction des actes de vente,......

Blanchiment d’argent : deux sociétés visées à Casablanca

À Casablanca, deux sociétés de location de voitures font l’objet d’une enquête approfondie de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) pour soupçons de blanchiment d’argent. L’alerte a été donnée......

Maroc : création d’une agence pour gérer les avoirs saisis

Dans un nouvel élan pour renforcer la transparence financière et l'efficacité de son système judiciaire, le Maroc s'apprête à franchir une étape majeure dans la lutte contre le crime économique. Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi,......

L’ANRF cible des acquisitions immobilières suspectes à Casablanca et Tanger

L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) mène actuellement des investigations poussées autour de l’acquisition de projets immobiliers dits « en difficulté », particulièrement dans les villes de Casablanca et de Tanger. Ces projets,......

Avances sur importation : un mécanisme légal détourné pour le transfert illicite de devises

L’Office des changes a lancé une vaste opération de contrôle visant à démanteler un réseau complexe soupçonné d’avoir détourné le mécanisme légal des « avances sur importation » pour effectuer des......