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Mots-clés : Criminalite financiere
La justice marocaine poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre la criminalité financière. À l’occasion d’un colloque international organisé à Tanger, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir......
Les services de la Sûreté nationale ont procédé à l’interpellation d’un ressortissant ghanéen à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale. L’individu......
Une affaire de fraude présumée secoue le secteur bancaire à Rabat, où une responsable d’agence est poursuivie pour des faits graves liés à la gestion de comptes clients. Le tribunal spécialisé dans les crimes économiques et financiers......
Le chanteur et rappeur congolais Gims a été placé en garde à vue en France dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de blanchiment en bande organisée. L’information a été confirmée par le parquet national anti-criminalité......
Le risque de blanchiment d’argent demeure élevé dans plusieurs pays africains, mais des signaux d’amélioration se confirment. C’est l’un des enseignements majeurs de l’édition 2025 du Basel Anti-Money Laundering Index, publié le 8 décembre......
Le Maroc s’apprête à accueillir en décembre la 93ᵉ Assemblée générale d’Interpol. Ce rendez-vous majeur verra la présentation du rapport d’évaluation de la phase pilote des « avis argentés », un outil inédit......
Une enquête d’envergure menée par l’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) révèle les rouages d’un vaste réseau de blanchiment d’argent opérant depuis la périphérie de la capitale économique......
Dans un nouvel élan pour renforcer la transparence financière et l'efficacité de son système judiciaire, le Maroc s'apprête à franchir une étape majeure dans la lutte contre le crime économique. Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi,......