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Mots-clés : Financement du terrorisme
Les autorités turques ont annoncé l’interpellation de 119 personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec l’organisation État islamique (EI), également connue sous le nom de Daech, dans le cadre d’une vaste opération coordonnée......
Les autorités italiennes ont annoncé le démantèlement d’un réseau présumé de financement du mouvement islamiste palestinien Hamas. Sept personnes ont été interpellées à travers le pays, tandis que deux autres, visées......
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, le 23 décembre 2025, le Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), venu lui présenter le rapport annuel de l’Autorité au titre de l’année 2024. Cette présentation......
Le dossier Lafarge revient sur le devant de la scène judiciaire française. À partir de mardi, l’industriel cimentier – désormais intégré au groupe suisse Holcim – et plusieurs anciens dirigeants seront jugés à Paris pour des accusations......
L’Office des changes intensifie ses contrôles sur des transactions jugées suspectes, ciblant hommes d’affaires, élus actuels et anciens, ainsi que certains de leurs proches. Selon des sources fiables, ces opérations de change ont principalement été......
Attawfiq Microfinance, filiale du Groupe BCP, franchit un cap stratégique en obtenant la certification internationale AML 30001 (version 2025), délivrée par l’organisme indépendant COFICERT. Cette reconnaissance positionne l’institution comme un acteur pionnier......
Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a publié une mise à jour de sa « liste grise », confirmant le maintien de l’Algérie......
Le Maroc a récemment durci ses sanctions contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, adoptant un système de sanctions plus rigoureux afin de protéger son économie et de renforcer la lutte contre ces pratiques illégales. Un guide détaillant......
Les autorités françaises ont lancé une vaste opération d’audit dans l'immobilier de luxe situé dans les arrondissements chics de l’ouest parisien, particulièrement les 6e, 7e, 8e, et 3e, afin de vérifier l'origine des fonds utilisés......