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Mots-clés : Fraude financiere
Une affaire de placements financiers présumés frauduleux prend une ampleur croissante en Turquie. L’effondrement du courtier Tera et les investigations autour de plusieurs fonds soupçonnés de fonctionner selon un système de Ponzi mettent en difficulté des......
Le Maroc a pris part à l’opération internationale « Confrontation Ghost », menée du 1er juillet au 30 septembre 2026 sous la direction du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, en coordination avec INTERPOL et plusieurs partenaires......
la police judiciaire de Nador a interpellé un homme de 25 ans soupçonné d’avoir détourné des fonds destinés à de véritables bénéficiaires grâce à des données piratées et à de fausses pièces......
Le joueur des Kansas City Chiefs Travis Kelce fait partie des investisseurs ayant perdu plusieurs millions de dollars dans une importante fraude financière aux États-Unis. L’affaire s’est conclue par la condamnation du principal responsable à une lourde peine de prison. Une......
La chute de l’ancien géant chinois de l’immobilier connaît un nouvel épisode judiciaire. Xu Jiayin, fondateur d’Evergrande, a été condamné à la prison à vie, tandis que le groupe et sa branche immobilière écopent d’une......
Après plusieurs années de recherches, les autorités américaines ont annoncé l’arrestation de Khalid Ahmed Satary, poursuivi dans une affaire de fraude présumée au programme public d’assurance maladie Medicare portant sur plus de 547 millions......
Le renforcement des mécanismes de contrôle des flux financiers transfrontaliers place désormais les dépenses réalisées à l’étranger par certains voyageurs marocains sous une surveillance accrue. L’Office des changes a engagé une......
La justice du Nigeria a prononcé une lourde condamnation contre l’ancien ministre de l’Énergie Saleh Mamman, reconnu coupable dans une vaste affaire de blanchiment d’argent et de détournement de fonds liés à des projets énergétiques publics. La......
La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a procédé, lundi 6 avril, à l’interpellation d’Abdelilah Baaziz, président du conseil provincial de Taza et membre du Rassemblement national des indépendants (RNI). Cette opération intervient dans......