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Mots-clés : Fraude fiscale
La Direction générale des impôts (DGI) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses méthodes de contrôle en intégrant des algorithmes intelligents capables de repérer les irrégularités fiscales. Objectif affiché :......
L’Office des changes et la Direction générale des impôts (DGI) intensifient leur coopération pour lutter contre les transferts illicites de fonds liés à des transactions immobilières suspectes. Selon des sources proches du dossier, des équipes......
Carlo Ancelotti, actuel sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil et ancien entraîneur du Real Madrid, a été condamné mercredi 9 juillet 2025 à un an de prison avec sursis et à une amende de plus de 386.000 euros pour fraude fiscale......
Au Maroc, la Direction générale des impôts (DGI) intensifie ses efforts pour traquer les fraudeurs fiscaux, alors qu’un nouveau mode opératoire est mis au jour : l’usage abusif de la procédure de cessation temporaire d’activité. Ce mécanisme,......
Les recettes fiscales marocaines affichent une dynamique remarquable, confirmant une trajectoire ascendante robuste depuis plusieurs années. Après avoir atteint un niveau record de plus de 300 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en progression de 14,3% par rapport à l’année......
Les services fiscaux marocains durcissent le ton face aux abus liés à la domiciliation fiscale. À Casablanca, Marrakech et Tanger, les directions régionales des impôts mènent actuellement une série d’enquêtes approfondies sur des dizaines d’entreprises......
Dans une intervention ferme et résolue, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, a annoncé lundi 16 juin 2025 une nouvelle série de mesures pour lutter contre les entreprises fictives et les fausses factures, un fléau qui menace les fondements de......
Une importante opération policière a permis, lundi 28 avril, de mettre fin aux agissements d’un réseau criminel spécialisé dans la création de sociétés fictives, soupçonnées d'activités financières frauduleuses.......
Les services de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, jeudi, à l’interpellation d’un ressortissant norvégien âgé de 63 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires......