מילות מפתח: הלבנת הון
קפיטל וואן אישרה כי סגרה חשבונות בנק הקשורים לארגון טראמפ לאחר בדיקה פנימית שנערכה על ידי מומחי הלבנת הון שלה. הגילוי נעשה במסמך משפטי שהוגש בתגובה לתביעה שהגישה החברה......
בית משפט בשוויץ הורה לבנק הפרטי לומברד אודייר לשלם קנס של 3 מיליון פרנק שווייצרי ($3.68 מיליון) במקרה הלבנת הון מתמשך הקשור לכספים של allegedly connected to גולנרה קריםובה, בתו של נשיא......
ראש ממשלת מלזיה לשעבר, נג'יב רזאק, הורשע ביום שישי בניצול לרעה של סמכות במשפט הגדול ביותר עד כה בשערוריית 1MDB, שעלתה מיליארדי דולרים, פסיקה שעלולה להיות בעלת השלכות פוליטיות......
שר המשפטים המרוקאי, עבדלטיף אוהבי, קרא לשיתוף פעולה אזורי ובינלאומי מוגבר כדי להילחם בפשע המאורגן ובבסיסו הפיננסי, תוך הדגשת הצורך במנגנונים משפטיים יעילים לאיתור, הקפאה......
הרשויות הצרפתיות הודיעו ביום שלישי על פתיחת חקירה משפטית על Binance, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, על רקע האשמות חמורות של הלבנת הון, סחר בסמים, הונאת מס ועבירות אחרות. לפי......
מרוקו מופיעה לראשונה בדו"ח של ועידת הצדדים לאמנת מועצת אירופה בנושא הלבנה, חיפוש, תפיסה והחרמה של ההכנסות מפשע ועל מימון הטרור כמדינות העומדות בהוראות האמנה. לאחרונה......
בנק TD הסכים להסדר היסטורי של כ-3 מיליארד דולר עם רשויות ארצות הברית בעקבות גילויים של פגמים חמורים בשיטות איסור הלבנת הון שלו. ההסדר, שהוכרז ביום חמישי, מציין את ההסדר......
המשרד המבצעי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור באיחוד האמירויות הודיע ביום חמישי כי הוא יארח משלחת מרוקאית, בראשות ג'והר אל-נאפיסי, ראש הרשות הלאומית המרוקאית למידע......
בפתיחת האסיפה הכללית של קבוצת הפיקוח על הבנקים הפרנקופוני, פרסמו הבנק של מאוריציוס והבנק של מרוקו דו"ח משותף שכותרתו "המאבק בהלבנת הון ומימון טרור במסגרת החקיקה......