- 17:40xAI מתנצלת על פוסטים קיצוניים של עוזר הבינה המלאכותית (AI), גרוק
- 16:26מרוקו מחזקת את מעמדה כיעד עולמי מוביל לתיירות ידידותית לסביבה ובת קיימא
- 15:44דיווח: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן נפצע במהלך מלחמה עם ישראל
- 15:23טראמפ ישתתף בגמר גביע העולם למועדונים ביום השנה לניסיון ההתנקשות
- 14:06ישראל וחמאס מאשימים זה את זה בחסימת משא ומתן על הפסקת אש
- 13:29מרוקו מבססת את עצמה כמעצמה תעשייתית אסטרטגית עבור אפריקה ואירופה
- 12:03האיחוד האירופי מאיים על טראמפ בצעדי תגמול על מכסים חדשים
- 11:22קו ספנות חדש בין מרוקו לערב הסעודית יגביר את הסחר ויקצץ את זמני המעבר
- 09:50מרוקו ואיחוד האמירויות הערביות מחזקות חדשנות בהסכם קניין תעשייתי
עקבו אחרינו בפייסבוק
מילות מפתח: הלבנת הון
Tuesday 17 June 2025 - 11:11
Wednesday 29 January 2025 - 11:43
מרוקו מופיעה לראשונה בדו"ח של ועידת הצדדים לאמנת מועצת אירופה בנושא הלבנה, חיפוש, תפיסה והחרמה של ההכנסות מפשע ועל מימון הטרור כמדינות העומדות בהוראות האמנה. לאחרונה......
בנק TD הסכים להסדר היסטורי של כ-3 מיליארד דולר עם רשויות ארצות הברית בעקבות גילויים של פגמים חמורים בשיטות איסור הלבנת הון שלו. ההסדר, שהוכרז ביום חמישי, מציין את ההסדר......
המשרד המבצעי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור באיחוד האמירויות הודיע ביום חמישי כי הוא יארח משלחת מרוקאית, בראשות ג'והר אל-נאפיסי, ראש הרשות הלאומית המרוקאית למידע......
בפתיחת האסיפה הכללית של קבוצת הפיקוח על הבנקים הפרנקופוני, פרסמו הבנק של מאוריציוס והבנק של מרוקו דו"ח משותף שכותרתו "המאבק בהלבנת הון ומימון טרור במסגרת החקיקה......