- 19:38Posizione internazionale del Marocco: il Marocco consolida la sua posizione di mercato strategico per l'Argentina
- 19:04Ministro Esteri italiano: le chiese di Gerusalemme hanno fornito 500 tonnellate di aiuti a Gaza
- 16:45Esperto politico francese: "Grazie a Sua Maestà il Re, il Marocco è diventato un Paese indispensabile sulla scena internazionale".
- 16:13Bruxelles punta a rafforzare i legami con il Marocco attraverso un nuovo accordo sulla migrazione
- 15:22Il leader del partito spagnolo Vox mette in guardia da una "pericolosa corsa agli armamenti" guidata dal Marocco con il sostegno degli Stati Uniti
- 12:54Tragedia in Vietnam: 38 morti nell'affondamento di una nave da crociera nella baia di Halong
- 12:31Elon Musk annuncia l'app Babygrow per fornire contenuti sicuri per i bambini utilizzando l'intelligenza artificiale
- 11:15Freedom Index 2025: il Marocco al primo posto tra i paesi nordafricani
- 10:44Trump insiste: "I siti nucleari iraniani sono stati distrutti" nonostante i dubbi persistenti
Seguici su Facebook
Parole chiave: Riciclaggio di denaro
Il Marocco figura per la prima volta nel rapporto della Conferenza delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo come paese che rispetta le disposizioni del trattato. Di recente......
Bitcoin ha registrato un aumento significativo del suo valore, soprattutto dopo la vittoria dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha favorito un ambiente più aperto per le criptovalute. Questa rapida crescita ha destato preoccupazione tra le autorità marocchine, in......
TD Bank ha concordato un accordo storico di circa 3 miliardi di $ con le autorità degli Stati Uniti in seguito alle rivelazioni di gravi carenze nelle sue pratiche antiriciclaggio. Annunciato giovedì, l'accordo segna il più grande del suo genere nella storia degli Stati Uniti,......
Giovedì, l'Ufficio esecutivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo negli Emirati Arabi Uniti ha annunciato l'accoglienza di una delegazione marocchina, guidata da Johar Al-Nafisi, Presidente dell'Autorità nazionale di informazione finanziaria......