- 17:15Nederlandse Louis Vuitton-winkels genoemd in onderzoek naar witwassen
- 17:00VS trekt zich terug uit IHR: Trump verwerpt WHO-amendementen in naam van nationale soevereiniteit
- 16:08Marokko's ontwikkelingsmodel in de zuidelijke provincies krijgt lof van de Verenigde Staten
- 14:53Boeing en Alphavest Capital vestigen vijf lucht- en ruimtevaartcentra in Marokko
- 14:25Marokko, een strategisch knooppunt in volle expansie onder leiding van ZM Koning Mohammed VI
- 13:50Marokko neemt, onder leiding van Zijne Majesteit de Koning, een prominente plaats in op het internationale toneel
- 12:29Marokkaans-Mauritaanse toenadering… Een nieuwe dynamiek in de bilaterale betrekkingen
- 12:00IMF waarschuwt voor aanhoudende handelsspanningen en hun impact op wereldwijd herstel
- 11:15Nederlandse Louis Vuitton-winkels genoemd in onderzoek naar witwassen
Volg ons op Facebook
Sleutelwoorden: Witwassen van geld
De Franse autoriteiten hebben dinsdag aangekondigd dat ze een gerechtelijk onderzoek starten naar Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, vanwege ernstige beschuldigingen van witwassen, drugshandel, belastingfraude en andere misdrijven. Volgens de Franse nationale eenheid voor de strijd tegen georganiseerde......
Marokko wordt voor het eerst genoemd in het verslag van de Conferentie van Partijen bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme als land dat de bepalingen van het verdrag......
Bitcoin noteerde een aanzienlijke waardestijging, vooral na de overwinning van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die voorstander was van een meer open omgeving voor cryptocurrencies. Deze snelle groei heeft tot bezorgdheid geleid bij de Marokkaanse autoriteiten, bij gebrek aan een duidelijk......
Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar daarvoor. De ruim 180.000 meldingen waren goed voor ruim 25 miljard euro aan zwart geld. Dat schrijft de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland), een centraal......
Donderdag kondigde het Uitvoerend Bureau voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de VAE de hosting aan van een Marokkaanse delegatie onder leiding van Johar Al-Nafisi, Voorzitter van de nationale financiële informatie-autoriteit van Marokko, om manieren......