Франция начинает судебное расследование в отношении Binance по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и незаконном обороте наркотиков
Во вторник французские власти объявили о начале судебного расследования в отношении Binance, крупнейшей в мире биржи криптовалют, в связи с серьезными обвинениями в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, налоговом мошенничестве и других преступлениях.
По данным французского национального подразделения по борьбе с организованной преступностью (Junalco), расследование будет охватывать период с 2019 по 2024 год, уделяя особое внимание преступлениям, совершенным Binance как во Франции, так и на всей территории Европейского союза. Целью расследования является определение того, способствовала ли платформа незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, особенно в секторе криптовалют.
Binance, со своей стороны, ответила пресс-релизом, официально отвергнув все выдвинутые против нее обвинения. Платформа заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в отношении этих обвинений, подчеркнув, что рассматриваемые инциденты произошли несколько лет назад и касаются событий прошлого.
Расследование проводится на фоне ужесточения надзора за криптовалютными платформами, поскольку французские власти уже начали расследование в отношении Binance в 2023 году по подозрению в отмывании денег. Французские власти подчеркнули, что Binance не соблюдает необходимые стандарты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что привело к началу нового расследования.
Этот случай подчеркивает растущие проблемы регулирования в сфере криптовалют, и французские власти, похоже, полны решимости усилить контроль над этим бурно развивающимся сектором.
Читайте также
Последние новости
- 17:15 Искусственный интеллект обнаруживает аутизм по движениям рук с точностью 89%
- 16:35 Microsoft добавляет Grok, модель искусственного интеллекта Маска
- 16:00 Марокко в центре мировых инвестиций по мере приближения чемпионата мира по футболу 2030 года
- 15:15 Бурита: Марокко подтверждает, что решение о создании двух государств является ключом к региональной стабильности
- 14:22 Марокко заняло четвертое место в мире по числу заявлений на получение шенгенской визы в 2024 году.
- 13:45 Рамафоса в Вашингтоне: деликатная миссия по восстановлению отношений с Соединенными Штатами при Трампе
- 13:00 Европейский союз во вторник одобрил новый пакет санкций против России.