Франция начинает судебное расследование в отношении Binance по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и незаконном обороте наркотиков
Во вторник французские власти объявили о начале судебного расследования в отношении Binance, крупнейшей в мире биржи криптовалют, в связи с серьезными обвинениями в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, налоговом мошенничестве и других преступлениях.
По данным французского национального подразделения по борьбе с организованной преступностью (Junalco), расследование будет охватывать период с 2019 по 2024 год, уделяя особое внимание преступлениям, совершенным Binance как во Франции, так и на всей территории Европейского союза. Целью расследования является определение того, способствовала ли платформа незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, особенно в секторе криптовалют.
Binance, со своей стороны, ответила пресс-релизом, официально отвергнув все выдвинутые против нее обвинения. Платформа заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в отношении этих обвинений, подчеркнув, что рассматриваемые инциденты произошли несколько лет назад и касаются событий прошлого.
Расследование проводится на фоне ужесточения надзора за криптовалютными платформами, поскольку французские власти уже начали расследование в отношении Binance в 2023 году по подозрению в отмывании денег. Французские власти подчеркнули, что Binance не соблюдает необходимые стандарты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что привело к началу нового расследования.
Этот случай подчеркивает растущие проблемы регулирования в сфере криптовалют, и французские власти, похоже, полны решимости усилить контроль над этим бурно развивающимся сектором.
Читайте также
Последние новости
- 13:45 Рамафоса в Вашингтоне: деликатная миссия по восстановлению отношений с Соединенными Штатами при Трампе
- 13:00 Европейский союз во вторник одобрил новый пакет санкций против России.
- 12:12 От «Африканского льва» до «Симбы»: Марокко на переднем крае устойчивого панафриканского видения безопасности
- 11:21 Марокко и ОАЭ заключают партнерство в сфере энергетики и водоснабжения на сумму 13 миллионов долларов
- 11:05 Марокко подтверждает свою приверженность решению о двух государствах как единственному варианту достижения справедливого и прочного мира.
- 10:41 Громкий провал Южной Африки в рамках БРИКС по реформе Совета Безопасности ООН
- 10:05 22 страны требуют от Израиля разрешить «полное возобновление» помощи Газе