-
18:27
-
16:23
-
15:49
-
14:40
-
14:22
-
14:18
-
14:05
-
13:51
-
13:32
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : الأموال
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء يومه الأربعاء 21 يونيو 2023، بالسجن النافذ ثماني سنوات نافذة في حق "رشيد الفايق"، البرلماني عن......
بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مرتيل، تمكنت نظيرتها بتطوان يومه الأربعاء 24 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، وذلك للإشتباه......
أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار،......
تقرر حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء......
بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة البيضاء، صباح يومه......
أصدرت غرفة الجنايات، درجة أولى، بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف في الرباط يومه الإثنين 27 فبراير الجاري، حكما يقضي بالسجن النافذ عشر سنوات في حق قاض ببني ملال،......
بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، في ساعة متأخرة من مساء يومه الخميس......
ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ......
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها......