关键词： 洗钱
哥伦比亚当局在一次涉及哥伦比亚和厄瓜多尔安全机构以及美国联邦调查局（FBI）的联合行动中，逮捕了厄瓜多尔犯罪首领José Adolfo Macías Villamar（被称为“Fito”）的妻子和女儿。这两名女性分别被确认身份为Inda Mariela Peñarrieta......
美国加大了对伊朗的经济压力。美国财政部长斯科特·贝森特表示，华盛顿为减少德黑兰与世界其他地区的金融和商业联系而展开的运动开始产生效果。在周六发布的社交媒体信息中，这位美国官员表示，财政部的团队已被派往......
新加坡正准备拍卖数十处奢侈房产和超过1000件高端配饰，这些资产是该国最大洗钱调查的一部分。 根据负责处置过程的专业服务公司德勤的说法，预计将分阶段出售超过80处房产和大量奢侈品。拍卖计划于9月开始，并将持续到2......
Capital One 确认在其反洗钱专家进行的内部审查后关闭了与特朗普组织相关的银行账户。该披露是在回应与前美国总统唐纳德·特朗普相关的诉讼中提交的法律文件中作出的。 根据银行的法庭备忘录，2021年3月关闭与特朗普组织相关的300多个账户的决定是在合规团队进行数月分析和详细评估后作出的。Capital......
瑞士法院已命令私人银行隆巴德·奥迪尔支付300万瑞士法郎（368万美元）的罚款，此案与据称与古尔纳拉·卡里莫娃有关的资金有关，后者是乌兹别克斯坦前总统的女儿。 这一决定由瑞士的联邦刑事法院作出，该法院还暂停了对......
印尼当局逮捕了前高级反腐检察官Febrie Adriansyah，这是一起重大洗钱调查的一部分，该调查导致查获了约1900万美元现金和74公斤黄金，这些财物与该前官员有关的多个地产中被查获。此次逮捕标志着印尼在打击金融犯罪和公共部门腐败方面的重要进展，尤其是该调查涉及一位曾负责领导反腐起诉的前高级官员。根据检察总长办公室的消息，Febrie......
周五，在涉及数十亿美元的1MDB丑闻案中，马来西亚前总理纳吉布·拉扎克被判滥用职权罪名成立，这是迄今为止规模最大的审判。这一裁决可能产生重大的政治影响。 法官尚未宣读完整的判决和量刑。 马来西亚和美国的......
法国当局周二宣布对全球最大的加密货币交易所币安展开司法调查，调查涉及洗钱、贩毒、税务欺诈等严重罪行。 据法国国家打击有组织犯罪部门 (Junalco) 称，调查时间跨度为 2019 年至 2024 年，重点关注币安在法国和整个欧盟犯下的犯罪行为。调查旨在确定该平台是否促进洗钱和恐怖主义融资等非法活动，特别是在加密货币领域。 币安则在一份新闻稿中作出回应，正式否认了针对它的所有指控。该平台表示将继续针对这些指控捍卫自己的清白，并强调所涉事件可追溯到几年前，涉及过去发生的事件。 此次调查是在加密货币平台监控不断加强的背景下进行的，法国当局早在......
摩洛哥作为遵守欧洲委员会《关于犯罪收益的洗钱、搜查、扣押和没收以及资助恐怖主义的公约》缔约方会议的报告中首次被列为遵守该公约规定的国家。 欧洲委员会最近发表了几份报告，其中指出摩洛哥和阿鲁巴（荷兰）尊重《华沙公约》的规定，该公约涉及各国为打击洗钱和恐怖主义等活动而采取的行动。 这些文件已更新其数据，以包括摩洛哥所做的努力，欧洲委员会网站上也有两份出版物专门讨论此事。它们对条约条款的实施情况进行评估并涵盖一系列主题。 这些措施包括没收程序中举证责任的逆转、冻结或扣押资产的管理、作为调查手段的银行业务监控、洗钱罪、公司责任、国际重复犯罪、举报可疑交易或没收财产的分享和归还。 欧洲委员会表示：“对摩洛哥的评估是在该公约于......