حوادث
![الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال]()
الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال
بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس يومه الإثنين 30 دجنبر 2024، من توقيف ستة أشخاص، وذلك للإشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.
وجرى البحث مع المشتبه فيهم، من بينهم صاحب لمكتب الصرف ومستخدمين اثنين معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت العمليات عن ضبط وثائق ومعطيات تُعزّز الشبهات حول المتهمين وتؤكد وجود عمليات مالية مشبوهة.
وقد تم الإحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الإمتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 22:18 مجسم كأس العالم للأندية يحط الرحال بإفريقيا
- 22:18 سيدي يحيى الغرب ..إطلاق مجموعة مشاريع لتطوير البنية التحتية
- 21:47 تقنين التروتينيت.. تفاصيل المخالفات المرتقبة
- 21:30 الشركة الجهوية بالبيضاء تستثمر أزيد من 2 مليار درهم في 2025
- 21:04 موريتانيا تمنح السائقين المغاربة تأشيرة متعددة الدخول
- 20:41 ابراهيم دياز يقود التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس ملك إسبانيا
- 20:36 تفوق 6 ملايير درهم.. مجلس جهة الرباط يصادق على اتفاقيات للتنمية