تقرير يسجل التحقيق في 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي قدمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن زيادة ملحوظة في العمليات غير الشرعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تمثلت هذه الزيادة في تقديم الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وفقا للتقرير، قامت الهيئة خلال عام 2022 بتحويل مجموعة من الملفات، تبلغ 54 ملفا، إلى وكلاء الملك في المحاكم الابتدائية في عدة مدن من بينها الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى وكيل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تم تحويل هذه الملفات نظرًا لوجود أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وبناء على هذه البيانات، فإن نسبة الزيادة في عدد الملفات المحالة خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق بلغت 25.58 في المئة.
تشكل الملفات التي قد ترتبط بالتزوير، أو تزييف الوثائق المالية، أو الوثائق الأخرى نحو 50 في المئة من القضايا المحالة إلى المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بجرائم غسل الأموال.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 21:44 ريال مدريد يهزم جيرونا وينتزع وصافة "الليغا"
- 21:36 المحمدية...سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد
- 21:17 اكتشاف اضطراب نادر في شبكية الأطفال مرتبط بحمى شديدة وفقدان مفاجئ للبصر
- 20:50 "آيفون 16e".. هاتف اقتصادي جديد من أبل بميزات متطورة
- 20:33 تفكيك شبكة تحتكر مواعيد التأشيرات بالناظور
- 20:00 كوريا الجنوبية تقترب من الفوز بصفقة توريد القطارات للمغرب على حساب "ألستوم"
- 19:35 ركود اقتصادي يسبق رمضان في سوق الجملة للحبوب بالدار البيضاء