حوادث
![الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال]()
الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال
بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس يومه الإثنين 30 دجنبر 2024، من توقيف ستة أشخاص، وذلك للإشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.
وجرى البحث مع المشتبه فيهم، من بينهم صاحب لمكتب الصرف ومستخدمين اثنين معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت العمليات عن ضبط وثائق ومعطيات تُعزّز الشبهات حول المتهمين وتؤكد وجود عمليات مالية مشبوهة.
وقد تم الإحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الإمتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 18:29 عراقيل تُواجه قرار ترامب بترحيل المهاجرين
- 18:01 مزور يُطلق قافلة الإدماج المالي للتّجار
- 17:40 مطالب للتحقيق في شبهات فساد شابت برنامج إعادة إعمار مناطق الحوز
- 17:23 أسعار الفلفل المغربي تشعل أسواق أوروبا
- 17:01 تجديد عضوية المغرب في الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد
- 16:30 اسبانيا تحدد موعد تشغيل “العبور الالكتروني” بمليلية المحتلة
- 16:26 إعلان الرباط: مشرع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا سيشكل شريان لاقتصاد المنطقة