-
19:24
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:12
-
01:36
-
22:06
-
12:23
-
08:34
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : الأموال
أفادت تقارير صحافية، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في عمليات نصب واحتيال بأسماء مسؤولين في الدولة. وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم......
منذ دخول قانون البنوك لعام 2006 حيز التنفيذ، قام صندوق الإيداع والتدبير بإرسال أكثر من 400 مليون درهم من الحسابات الراكدة. حيث تم دفع 71 مليون دولار للخزينة العامة للمملكة......
في إطار الإستنطاق الإبتدائي، ينتظر أن يمثل "حسن الدرهم"، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، الخميس المقبل 21 يناير 2021، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة......
أطلق صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الخميس، منصة إلكترونية جديدة "أمانتي" للاطلاع عن بعد على الأموال الراكدة المودعة لديه.. وحسب بلاغ للصندوق فإنه سيتيح من خلال......
قضت محكمة جرائم الأموال بالبيضاء يومه الخميس 07 يناير الجاري، بالحكم على "محمد عدال"، المستشار البرلماني السابق عن حزب "الإتحاد الدستوري"، رئيس مجلس جماعة مريرت التابعة......
خلال استقباله "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، الجمعة 25 دجنبر الجاري بالرباط، نوه رئيس الحكومة سعد الدين......
بطلب من المصالح الإمنية بمراكش، تحقق الشرطة الدولية المعروفة اختصارا بـ"الإنتربول"، في ملف قضية عصابة تبييض الأموال التي يتزعمها صراف. وذكرت مصادر صحفية التي أوردت......
بتنسيق مع نظيرتها في خريبكة، أقدمت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية في مدينة وادي زم، مؤخرا، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق......
على إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، تم فتح بحث تمهيدي مع......