- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : غسل الأموال
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها لم تعد مجرد إجراءات قانونية، بل أصبحت مكونا......
أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إدراج الجزائر ولبنان في قائمتها للدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال للدول التي تشكّل تهديداً محتملاً للنظام المالي في......
أصدرت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، برئاسة القاضي نور الدين اقشيبل، حكماً ضد البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم بتاونات عن حزب التجمع الوطني......
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في تقريرها السنوي لعام 2024 استمرار جهودها في تعزيز وتطوير تقنيات البحث الجنائي لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال.......
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تقرير لها الذي تسملّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، الخميس 12 دجنبر 2024، أنه تمت إحالة 71 ملفاً على وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية......
كثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إجراءات الرقابة على الكازينوهات وأماكن ألعاب الحظ، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت الهيئة الوطنية للمعلومات......
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.......
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات اليوم الخميس عن استضافة وفد مغربي، يرأسه جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية،......
تم استعراض جهود المملكة المغربية، لمكافحة أشكال مختلفة من جرائم غسل الأموال، يوم أمس الجمعة بمدينة طنجة، وذلك ضمن إطار مساهمتها في الحفاظ على الاقتصادات الوطنية ومواجهة......