-
05:25
-
04:32
-
03:25
-
02:00
-
01:41
-
00:46
-
21:21
-
21:00
-
19:10
كلمات مفاتيح : غسل الأموال
كثف مكتب الصرف خلال سنة 2025 وتيرة مراقبته لعمليات الصرف والامتثال المالي، في إطار تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أنجز 122 عملية تفتيش استهدفت شركات......
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مؤشرات رقمية جديدة بشأن معالجة قضايا الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال، مؤكداً أن المحاكم المختصة أصدرت خلال سنة 2025 مئات الأحكام......
أشعرت الفرقة الوطنية للجمارك الهيئةَ الوطنية للمعلومات المالية بشبهات غسل أموال تحوم حول ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، بعد رصد معاملات تجارية مشبوهة......
داهمت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف عددا من مكاتب الصرف اليدوي المرخصة بعدد من المدن الكبرى، من بينها طنجة والدار البيضاء ومراكش وفاس، في إطار حملة تفتيش واسعة......
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة 08 ماي الجاري، حكما يقضي بإدانة "عبد الإله طاطوش"، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام،......
تشهد غرفة مكافحة غسل الأموال بابتدائية فاس متابعة عدد من الملفات المرتبطة بمنتخبين ومسؤولين محليين وبرلمانيين، حيث صدرت في حق بعضهم قرارات قضائية بمصادرة ممتلكات وحسابات......
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، على غرفة جرائم غسل الأموال رفقة مجموعة من أطر الشركة وعدد من المقاولين......
شنت فرق أمنية بلجيكية حملة في حي بريسو بمدينة لييج، المعروف بتواجد عدد كبير من الجالية المغربية، للبحث عن أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة مغربية متخصصة في الأسلحة النارية.......
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، عن توجه حازم يجعل من حماية المال العام والتصدي......